Por. J. Jesús Lemus
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido un paquete masivo de sanciones financieras dirigidas contra la infraestructura operativa, los liderazgos y las redes de protección institucional del Cártel de Sinaloa.
Esta contundente acción gubernamental, coordinada con un despliegue interinstitucional sin precedentes, afecta a casi cincuenta personas y entidades asociadas al crimen organizado, centrando su impacto en el estado de Baja California y su crucial franja fronteriza.
La medida busca asfixiar el músculo económico y las capacidades logísticas de esta organización transnacional, bloqueando activos e imposibilitando cualquier interacción económica en el sistema financiero estadounidense a una vasta red compuesta por capos de alto nivel, sicarios, lavadores de dinero, intermediarios comerciales y políticos que facilitaban sus actividades delictivas.
El epicentro de esta intervención oficial responde a la reestructuración interna que sufrió el Cártel de Sinaloa a raíz de la captura de Ismael Zambada García, alias El Mayo, en julio de 2024. Dicho acontecimiento desató un sangriento choque por el control territorial entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.
Tras la vacante dejada por su padre, Ismael Zambada Sicairos, conocido popularmente como Mayito Flaco, asumió el liderazgo absoluto de Los Mayos. A pesar de haber nacido en California y de intentar borrar sus rastros legales modificando su nombre en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, Zambada Sicairos se mantuvo operando activamente y hoy enfrenta acusaciones federales en tribunales norteamericanos por narcotráfico, extorsión, homicidios y lavado de dinero.
En esta nueva ofensiva gubernamental, las autoridades estadounidenses han enfocado sus baterías no solo en su figura, sino en su círculo de asesores primarios y jefes de seguridad, quienes financian la guerra interna a través de giros comerciales legítimos como cadenas hoteleras y contratan grupos de sicarios para ejecutar rivales incluso dentro de territorio estadounidense.
El Cártel de Mexicali, de Marina del Pilar y Julieta Ramírez
Una de las aristas más reveladoras de la investigación señala el nivel de penetración del crimen organizado en las estructuras institucionales de Baja California, especialmente en Mexicali y Tijuana. El informe gubernamental alude de manera explícita a esquemas de narcocorrupción que involucran a altos perfiles políticos y exfuncionarios públicos del estado.
Entre los personajes señalados como facilitadores clave para la facción de Los Rusos —subgrupo de Los Mayos operante en Mexicali— se encuentran el operador político Carlos Alberto Torres Torres, esposa de la gobernadora Marina del Pilar, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, acusados de emplear influencias políticas para brindar blindaje impune al cártel y canalizar sobornos.
Asimismo, la investigación alcanza al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, el operador político de la senadora Julieta Ramírez,, quien habría recibido pagos a cambio de entregar el control de la corporación policial municipal para beneficiar la logística del narcotráfico. A esta red se suman exfuncionarios aduaneros y asesores legislativos que facilitaban operaciones a cambio de beneficios económicos.
El engranaje financiero y logístico que sostiene estas actividades criminales también fue minuciosamente desmantelado en el documento oficial. Las autoridades estadounidenses identificaron redes dedicadas a la repatriación de recursos ilícitos mediante casas de cambio tanto en Tijuana como en Mexicali, las cuales ejecutaban complejas transacciones espejo y depósitos en efectivo en colaboración con establecimientos del sur de California.
A la par, el informe detalla el uso de mecanismos modernos como las operaciones con criptomonedas y la inyección de capital en empresas del sector de bienes raíces, seguridad privada, servicios de banquetes, gasolineras, firmas de entretenimiento y distribución comercial. Estas empresas, registradas a nombre de prestanombres, familiares o socios comerciales en México, servían como fachadas para blanquear las ganancias derivadas del tráfico ilícito de sustancias como el fentanilo, la cocaína y la metanfetamina.
Las consecuencias legales impuestas por la administración estadounidense implican la congelación inmediata de cualquier propiedad, bien o cuenta bancaria que las personas o empresas señaladas posean dentro de Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos de ese país.
La prohibición se extiende de forma estricta a cualquier tipo de transacción, contribución o provisión de bienes y servicios con las entidades bloqueadas. El marco regulatorio estadounidense contempla severas penas civiles y penales para quienes violen estas disposiciones, e incluye mecanismos de sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con los involucrados. Asimismo, se prevén recompensas económicas millonarias para aquellos informantes que aporten datos sustanciales que permitan desarticular con éxito estos esquemas de evasión económica y violencia transnacional.
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
BUENROSTRO MARTIN, Rafael, Mexicali, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1982; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP BUMR821228HBCNRF02 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
CASTILLO MALDONADO, Lorenzo, México; Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1975; Lugar de nacimiento: Chihuahua, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP CAML751213HCHSLR08 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
CHAPOTIN VILLALBA, Diosvany Samuel (alias PICHON VIDAL, Lazaro), Cancún, Quintana Roo, México; Fecha de nacimiento 03 de enero de 1978; Lugar de nacimiento Cuba; nacionalidad México; nacionalidad alternativa Cuba; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP CAVD780103HNEHLS00 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
FELIX RIVERA, Ilia Elizabeth, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento 17 de junio de 1984; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad México; Género Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP FERI840617MSLLVL00 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
GASTELUM GARCIA, Hildegardo (alias “Aldo”), Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1972; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP GAGH721029HSLSRL09 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
HUEZO HERNANDEZ, Franklin Ernesto (alias “El Ranchero”), Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1986; POB El Salvador; alt. POB Chiapas, México; nacionalidad México; alt. nacionalidad El Salvador; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP HUHF861213HCSZRR09 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
MARTINEZ RODRIGUEZ, Pedro Humberto (alias “Gordo Flubber”), Tijuana, Baja California, México; Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 02 de marzo de 1989; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad mexicana; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP MARP890302HSLRDD00 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
MENDIVIL GARCIA, Pedro Ariel, Mexicali, Baja California, México; DOB 28 de mayo de 1972; POB Sonora, México; nacionalidad mexicana; género masculino; riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP MEGP720528HSRNRD06 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
MENDOZA URIARTE, Francisco Javier, Tijuana, Baja California, México; DOB 03 de febrero de 1984; POB Sinaloa, México; nacionalidad mexicana; género masculino; riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP MEUF840203HSLNRR06 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
MENDOZA URIARTE, Jorge Luis (alias “Guero Chompas”), Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1987; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP MEUJ871219HSLNRR19 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
MORENO GÓMEZ SANTELICES, Marco Antonio, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1983; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP MOGM830209HBCRMR02 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
TORRES TORRES, Carlos Alberto, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento 18 de noviembre de 1975; Lugar de nacimiento Baja California, México; nacionalidad mexicana; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP TOTC751118HBCRRR06 (México) (individual) [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
TORRES TORRES, Luis Alfonso, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1960; Lugar de nacimiento Baja California, México; nacionalidad mexicana; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP TOTL600907HBCRRS00 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
VERA AYALA, Jerónimo Javier, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1985; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP VEAJ850427HBCRYR16 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
VERA AYALA, Jorge Mario, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1985; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP VEAJ850427HBCRYR08 (México) (individual) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
VILLELA GOMEZ SANTELICES, Carlos, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1993; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP VIGC930629HBCLMR08 (México) (individual) [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
YOCUPICIO YOCUPICIO, Jesús Rafael (alias “El Cabezón”), Tijuana, Baja California, México; fecha de nacimiento el 24 de octubre de 1988; Lugar de nacimiento Sonora, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP YOYJ881024HSRCCS04 (México) (individual) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).
ZAMBADA SICAIROS, Ismael (alias CICAIROS ZAMBADA, Ismael; alias SICAIROS AISPURO, Fernando; alias “Mayito Flaco”), Sinaloa, México; fecha de nacimiento el 7 de marzo de 1982; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; alt. Lugar de nacimiento Anaheim, California, Estados Unidos; nacionalidad México; alt. nacionalidad Estados Unidos; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP ZASI820307HSLMCS04 (México) (individual) [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
Las siguientes entidades se han añadido a la lista SDN de la OFAC:
BAJA FIXER GROUP, SA DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de diciembre de 2023; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada; Folio Mercantil No. N-2024074861 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
CODESUAM, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 22 de junio de 2017; Tipo de organización: Fabricación de maquinaria industrial, eléctrica y electrónica; Folio Mercantil No. N-2017056810 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: VERA AYALA, Jerónimo Javier).
CONCIERTOS Y ESPECTACULOS INHOUSE SAPI DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 25 ene 2023; Tipo de organización: Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; Folio Mercantil No. N-2023100920 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATAF (también conocida como DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATAF SAS), Juárez, Chihuahua, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 20 abr 2022; Tipo de organización: Comercio mayorista y minorista; Número de empresa SAS2022499192 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: TORRES TORRES, Luis Alfonso).
EDIFIKA DESARROLLOS BAJA, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 01 jul 2016; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias sobre una base de honorarios o contrato; Folio Mercantil No. N-2016019967 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: TORRES TORRES, Luis Alfonso).
FESTIVALES ARTISTAS MOBILIARIO ASESORIA, SA DE CV (también conocida como PROMOCIONES CHF DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV), Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 19 feb 2021; Tipo de organización: Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; Folio Mercantil No. N-2021012223 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
GALERIAS CENTRO CAMBIARIO, SA DE CV (también conocida como MAGIC CASA DE CAMBIO), Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 01 de noviembre de 2011; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.; Folio Mercantil No. 33511 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FELIX RIVERA, Ilia Elizabeth).
GRUPO BAJA FIRME, SA DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 18 de diciembre de 2020; Tipo de organización: Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas; Folio Mercantil No. N-2021045875 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: VERA AYALA, Jerónimo Javier).
GRUPO GASOLINERO NUEVA ESPERANZA, S. DE RL DE CV, Mexicali, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 3 de marzo de 2006; Tipo de organización: Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados; Folio Mercantil No. 34113 (México) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MENDIVIL GARCIA, Pedro Ariel).
HOLISTIC WELLWAVES S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 24 de junio de 2019; Tipo de organización: Venta minorista de productos farmacéuticos y médicos, artículos cosméticos y de tocador en tiendas especializadas; Folio Mercantil No. N-2020009462 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
INTELIPROOF EFFICIENT, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Sitio web iesecurity.com.mx; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 19 de octubre de 2020; Tipo de organización: Actividades de seguridad privada; RFC IEF201019BY7 (México); Folio Mercantil No. N-2020075511 (México) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
LTHINGS MEXICO, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 16 de junio de 2023; Tipo de organización: Venta minorista de textiles en tiendas especializadas; Folio Mercantil No. N-2024010343 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: VERA AYALA, Jeronimo Javier).
MIA CENTRO CAMBIARIO, SA DE CV, Mexicali, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 15 de noviembre de 2011; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.; Folio Mercantil No. 38102 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: RIVERA ZAZUETA, Jose Angel).
PRIVATE EQUITY BAJA SAPI DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 20 de octubre de 2021; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.; Folio Mercantil n.° N-2021082072 (México) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
PRIVATE EQUITY BURSATIL, SA DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 22 jul 2022; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, nc; Folio Mercantil No. N-2022069640 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
PROYECTO ALERTA VERDE, SAPI DE CV, Hermosillo, Sonora, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 15 feb 2018; Tipo de organización: actividades de seguridad privada [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
PUBLICIDAD E IMAGEN INTEGRAL ENLA-C, S. DE RL DE CV, Mexicali, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 06 de mayo de 2024; Tipo de organización: Publicidad; Folio Mercantil No. N-2024040377 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: BUENROSTRO MARTIN, Rafael).
RAES RESTAURANTE S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 04 de marzo de 2015; Tipo de organización: Otras actividades de entretenimiento y recreación; Folio Mercantil No. 38467 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: TORRES TORRES, Luis Alfonso).
RIVOS SERVICIOS, SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 05 de marzo de 2015; Tipo de organización: Otras actividades de apoyo al transporte; Folio Mercantil No. 84179 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: RIVERA ZAZUETA, José Ángel).
SERVICIOS HOTELEROS GASTELUM, SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 03 de abril de 2003; Tipo de organización: Actividades de alojamiento a corto plazo; Folio Mercantil No. 180 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GASTELUM GARCIA, Hildegardo).
THE WOODS BAR, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 18 de noviembre de 2020; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; Folio Mercantil No. N-2021008881 (México) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: TORRES TORRES, Luis Alfonso).
VIDA ORGANICA TIJUANA, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 09 de noviembre de 2020; Tipo de organización: Transporte y almacenamiento; Folio Mercantil No. N-2020074577 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: TORRES TORRES, Luis Alfonso).
VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA, SAPI DE CV, Hermosillo, Sonora, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 07 de noviembre de 2018; Tipo de organización: Actividades de seguridad privada; Folio Mercantil No. N-2019000914 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
WERMAK PUBLIRED, SA DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 12 de junio de 2023; Tipo de organización: Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; Folio Mercantil No. N-2023089074 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio).
XOLO GAS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 19 de agosto de 2024; Tipo de organización: Venta minorista de combustible para automóviles en tiendas especializadas; Folio Mercantil No. N-2024079165 (México) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: VERA AYALA, Jerónimo Javier).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
ARZATE GARCIA, Alfonso (alias “AQUILES”), México; Fecha de nacimiento 02 de diciembre de 1973; Lugar de nacimiento Baja California, México; nacionalidad mexicana; Género masculino; CURP AAGA731202HBCRRL05 (México) (individuo) [ILICIT-DRUGS-EO14059]. -a- ARZATE GARCIA, Alfonso (alias “AQUILES”), México; Fecha de nacimiento 02 de diciembre de 1973; Lugar de nacimiento Baja California, México; nacionalidad mexicana; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP AAGA731202HBCRRL05 (México) (individuo) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
ARZATE GARCIA, René (alias “LA RANA”), México; Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1983; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; CURP AAGR830611HBCRRN02 (México) (individuo) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059]. -a- ARZATE GARCIA, Rene (alias “LA RANA”), México; Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1983; Lugar de nacimiento: Baja California, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP AAGR830611HBCRRN02 (México) (individuo) [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
SOCIEDAD ANÓNIMA OFICINA DE DISEÑO EXPERIMENTAL QUE LLAMA AS YAKOVLEV (también conocida como SOCIEDAD ANÓNIMA OKB QUE LLAMA AS YAKOVLEV; también conocida como SOCIEDAD ANÓNIMA AS YAKOVLEV DESIGN BUREAU; también conocida como JSC AS YAKOVLEV DB; también conocida como OJSC OPYTNO-KONSTRUKTORSKOYE BYURO IM. AS YAKOVLEVA), Avenida Leningradsky 68, Moscú 125315, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024.; Fecha de establecimiento de la organización: 31 de agosto de 1993; N.º de identificación fiscal: 7714039849 (Rusia); Número de registro: 1027739252298 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA YAKOVLEV). -a- SOCIEDAD ANÓNIMA OFICINA DE DISEÑO EXPERIMENTAL QUE LLAMA AS YAKOVLEV (también conocida como SOCIEDAD ANÓNIMA OKB QUE LLAMA AS YAKOVLEV; también conocida como SOCIEDAD ANÓNIMA AS YAKOVLEV DESIGN BUREAU; también conocida como JSC AS YAKOVLEV DB; también conocida como OJSC OPYTNO-KONSTRUKTORSKOYE BYURO IM. AS YAKOVLEVA), Avenida Leningradsky 68, Moscú 125315, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024.; Fecha de establecimiento de la organización: 31 de agosto de 1993; N.º de identificación fiscal: 7714039849 (Rusia); Número de registro 1027739252298 (Rusia) [IRAN-CON-ARMS-EO] [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA YAKOVLEV).
RIVERA ZAZUETA, José Ángel (también conocido como RIVERA SALAS, Miguel Ángel), México; Fecha de nacimiento 15 de agosto de 1987; alt. Fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1987; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad mexicana; ciudadano mexicano; Género masculino; CURP RIZA870815HSLVZN00 (México); alt. CURP RISM871215HMCVLG00 (México) (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059]. -a- RIVERA ZAZUETA, José Ángel (alias RIVERA SALAS, Miguel Angel; alias “El Flaco”), México; fecha de nacimiento el 15 de agosto de 1987; alt. fecha de nacimiento el 15 de diciembre de 1987; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; alt. Lugar de nacimiento Estado de México, México; nacionalidad México; ciudadano México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; CURP RIZA870815HSLVZN00 (México); alt. CURP RISM871215HMCVLG00 (México) (individual) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).
